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Mujer de Athens acusada de ser ‘mula del dinero’ en un esquema de correo electrónico

Wanda Barker (Source: Smith County Jail)
Wanda Barker (Source: Smith County Jail)(Smith County Jail)
Published: Nov. 24, 2020 at 7:26 AM CST
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TYLER, TX (NOTICIAS DEL ESTE DE TEXAS) - Un gran jurado federal acusó formalmente a una mujer de Athens acusada de desviar transferencias de dinero a cuentas personales.

Wanda Jackson Barker, de 71 años, está acusada de conspiración de lavado de dinero y transacciones financieras con ganancias ilegales. Fue acusada del cargo en el distrito oeste de Carolina del Norte el 16 de septiembre. Los registros judiciales muestran que Barker debía asistir a una audiencia judicial el 9 de noviembre, pero no compareció. Ese día se presentó una orden de arresto y el viernes la ingresaron en la cárcel del condado Smith.

Según el texto de la acusación, Barker, Linda Dianne Johnson y Olayinka Agboola conspiraron para llevar a cabo un plan para lavar al menos $575.000 en ganancias de un plan de compromiso fraudulento de correo electrónico empresarial.

La acusación define un BEC como un tipo de esquema de intrusión de computadora en el que el intruso obtiene acceso al sistema informático de la víctima y monitorea las cuentas de correo electrónico de la víctima para determinar que están programadas grandes transacciones financieras. Después de que se dan las instrucciones de cableado iniciales, los estafadores envían correos electrónicos falsos diseñados para que parezca que provienen de una de las partes que instruye un cambio de planes para enviar el dinero a una cuenta diferente.

La acusación establece que los estafadores de BEC necesitan cuentas bancarias controladas por otros para recibir los pagos electrónicos mal dirigidos. Estos individuos a menudo se denominan “mulas de dinero” y abren cuentas bancarias en las que se depositan los fondos desviados. Una vez que el plan tiene éxito, las mulas de dinero canalizan el dinero robado a cuentas específicas, pero retienen una parte de los fondos totales.

La acusación establece que Barker actuó como una de esas mulas de dinero.

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