Dúo de OKC acusado de utilizar el mítico aeropuerto de Onalaska para el tráfico de drogas por 350 millones de dólares

De la Oficina del Fiscal de EE. UU. Para el Distrito Este de Texas

SHERMAN, Texas (Comunicado de prensa) - Un gran jurado federal en el Distrito Este de Texas presentó una acusación formal que acusaba a ocho personas de varias violaciones federales relacionadas con una compleja conspiración internacional de tráfico de drogas, anunció hoy el fiscal federal interino Nicholas J. Ganjei.

Debbie Mercer, 58, y Kayleigh Moffett, 33, ambas de Oklahoma City; Federico Machado, 53, de Florida; Carlos Villaurrutia, 40, de McAllen, Texas; y otros cuatro fueron nombrados en una acusación formal acusándolos de conspiración para fabricar y distribuir cocaína, conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer violaciones de exportación y conspiración para cometer violaciones de registro federal que involucran aeronaves. La acusación detalla aproximadamente $ 350 millones en presunta actividad delictiva desde 2016. La acusación de reemplazo de siete cargos fue devuelta por un gran jurado federal a principios de esta semana y se dio a conocer hoy. Los acusados ya han sido arrestados y serán procesados en un tribunal federal la próxima semana.

“No se puede exagerar la amenaza que representa el crimen transnacional”, dijo el fiscal federal interino Nicholas J. Ganjei. “El uso de aeronaves registradas en los Estados Unidos por estas organizaciones criminales y sus redes de asociados representa un peligro claro y presente para la seguridad de nuestra nación. El público estadounidense puede esperar que EDTX sea implacable en su lucha contra la amenaza a veces invisible, pero siempre peligrosa, del crimen organizado transnacional “.

“Las acusaciones resultantes de esta investigación altamente compleja muestran a las autoridades únicas y de gran alcance de HSI, sirviendo como un ejemplo de lo que la comunidad global de aplicación de la ley puede lograr cuando trabajamos juntos”, dijo Ryan L. Spradlin, agente especial a cargo, HSI Dallas . “Pudimos asestar un golpe significativo a las organizaciones criminales transnacionales de todo el mundo al exponer un esquema de lavado de dinero y tráfico de drogas perpetuado por sofisticados cárteles de la droga”.

“Como demuestra este caso, investigaremos agresivamente la exportación ilegal de aeronaves en contra de los intereses de seguridad nacional de EE. UU.”, Dijo Trey McClish, agente especial a cargo del Departamento de Comercio de EE. UU., Oficina de Industria y Seguridad - Área de Dallas de la Oficina de Control de Exportaciones. Oficina. “Junto con nuestros socios federales y estatales, la OEE aprovechará sus poderes exclusivos de ejecución penal y administrativa para detectar e interrumpir esquemas delictivos graves que violen la ley de control de exportaciones de EE. UU.”.

“La acusación en este caso demuestra que las personas que opten por eludir las regulaciones federales relacionadas con el registro y la propiedad de aeronaves serán perseguidas con todo el peso de la ley”, dijo Todd Damiani, agente especial a cargo, región sur, Departamento de Oficina de Transporte del Inspector General (DOT-OIG). “La naturaleza colaborativa de esta investigación es representativa del trabajo de investigación en curso que realiza el DOT-OIG para garantizar la seguridad de la aviación y mantener los intereses de seguridad nacional a fin de evitar que ocurran los actos nefastos de los que se acusa a estos acusados”.

Según documentos judiciales no sellados, los acusados supuestamente compraron y registraron ilegalmente aeronaves de empresas extranjeras y otras personas para exportarlas a otros países. La acusación formal alega específicamente que Mercer y Moffett, a través de su empresa Aircraft Guarantee Corporation (AGC), registraron miles de aviones en Onalaska, Texas, una ciudad del este de Texas sin aeropuerto.

Según la acusación, varias de las aeronaves registradas y exportadas ilegalmente fueron utilizadas por organizaciones criminales transnacionales en Colombia, Venezuela, Ecuador, Belice, Honduras, Guatemala y México para contrabandear grandes cantidades de cocaína con destino a Estados Unidos. La acusación también alega que los ingresos ilícitos de las ventas posteriores de drogas se transportaron como efectivo a granel desde Estados Unidos a México y se utilizaron para comprar más aviones y cocaína. Según la acusación formal, las compras de aviones se completaban normalmente transfiriendo fondos de las casas de cambios y / o bancos en México a empresas fantasma que operan en los Estados Unidos como vendedores / corredores de aviones.

La acusación formal describe que gobiernos extranjeros incautaron aeronaves registradas en los Estados Unidos que contenían cargamentos de cocaína de varias toneladas. Según la acusación, la aeronave estaba en fideicomiso por AGC en beneficio de corporaciones o individuos extranjeros. La acusación identifica a Federico Machado, a través de su empresa South Aviation, y Carlos Villaurrutia, quien utilizó sus empresas TEXTON, TWA International y Ford Electric, como vendedores / corredores de aeronaves que operan en Estados Unidos.

La acusación formal acusa por separado a Mercer, Moffett y Machado de participar en un plan de fraude relacionado con la adquisición de aeronaves. Según la acusación formal, Machado reclutó inversionistas para invertir en depósitos de compra de aeronaves para transacciones de venta que nunca se llevaron a cabo. Los inversores supuestamente colocaron sus fondos en una cuenta de depósito en garantía de Wright Brothers Title Company, que era propiedad y estaba administrada por Mercer y Moffett. Luego, Machado supuestamente utilizó estos fondos para fines distintos a la compra de aeronaves.

Si son declarados culpables, los acusados enfrentan un mínimo de 10 años y hasta cadena perpetua en una prisión federal por los cargos de conspiración de drogas y hasta 20 años por las violaciones de lavado de dinero, exportación y fraude electrónico.

Este es un caso del Grupo de Trabajo Antidrogas del Crimen Organizado (OCDETF) y está siendo investigado por Investigaciones de Seguridad Nacional (oficinas de Dallas, Brownsville y Laredo); Departamento de Comercio, Oficina de Industria y Seguridad (oficinas de Dallas y Houston); Oficina del Inspector General del Departamento de Transporte (DOT-OIG); Precinto 1 del alguacil del condado de Polk; Grupo de Investigaciones de Exportaciones del Sureste de Texas; Servicio de ingresos internos; y la Administración Federal de Aviación (FAA). Este caso está siendo procesado por los fiscales federales adjuntos Ernest González, Colleen Bloss y Robert Wells. La OCDETF es el grupo de trabajo contra el crimen más grande del país y su misión es interrumpir y desmantelar las organizaciones criminales transnacionales y de tráfico de drogas más importantes que amenazan a los Estados Unidos. El fiscal dirigido, impulsado por inteligencia,

Es importante señalar que una denuncia, arresto o acusación no debe considerarse como evidencia de culpabilidad y que todas las personas acusadas de un delito se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable.