Hombre acusado de estafa de bienes y raices por $26 millones

(Jose Luis Magana | AP Photo/Jose Luis Magana, File)
Publicado: 27 sep 2022, 11:54 GMT-5
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DALLAS, Texas (NOTICIAS DEL ESTE DE TEXAS) - Un hombre de Dallas que supuestamente estafó a inversionistas chinos por más de $26 millones ha sido acusado federalmente, anunció el Fiscal Federal para el Distrito Norte de Texas, Chad E. Meacham.

Timothy Lynch Barton, presidente de 59 años de la firma de desarrollo inmobiliario JMJ y director ejecutivo de la firma de inversión inmobiliaria Carnegie Development, fue acusado el Martes de siete cargos de fraude electrónico, un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo de fraude de seguridad. Hizo su aparición inicial ante el juez federal David L. Horan hoy.

Según la acusación, el Sr. Barton supuestamente viajó a Hangzhou, China, para comercializar oportunidades de inversión en propiedades en Texas para inversionistas chinos.

Durante sus presentaciones, que destacaron sus supuestas relaciones con políticos estadounidenses, el Sr. Barton supuestamente afirmó que las propiedades en cuestión estaban ubicadas en vecindarios codiciados en Dallas Fort Worth Metroplex. Presentó a un constructor, identificado en los documentos judiciales como S.W., quien, según él, compraría lotes para construir y venderlos a futuros compradores de viviendas.

El Sr. Barton supuestamente prometió a los inversores pagos de intereses anuales durante dos años, seguidos del regreso de su inversión inicial al final del segundo año. Supuestamente afirmó que los inversionistas contribuirían con el 80 por ciento de los fondos necesarios para el proyecto, y él y otros contribuirían con el 20 por ciento restante. El Sr. Barton también afirmó supuestamente que no se pagarían comisiones de los fondos de los inversores.

En los acuerdos de préstamo firmados por los inversionistas, el Sr. Barton supuestamente infló el costo de cada propiedad hasta en un 195 por ciento y, en algunos casos, nunca compró la propiedad. El Sr. Barton supuestamente también pagó intereses a los primeros inversionistas con fondos de inversionistas de proyectos posteriores.

Contrariamente a sus acuerdos de préstamo, el Sr. Barton supuestamente pagó comisiones de los fondos de los inversionistas e incluso canalizó el dinero de los inversionistas hacia proyectos no relacionados. Aún así, otros fondos se utilizaron para pagar consultores o incluso para pagar la factura AmEx de una empresa no relacionada. Según la acusación, los inversionistas perdieron más de $26,000,000 en el esquema.

Una acusación es simplemente una acusación de conducta criminal, no evidencia. Se presume que el Sr. Barton es inocente a menos que se pruebe su culpabilidad en un tribunal de justicia.

Si es declarado culpable, enfrenta hasta 20 años en una prisión federal por cada cargo de fraude electrónico, hasta 20 años en una prisión federal por conspiración para cometer fraude electrónico y hasta 20 años en una prisión federal por fraude de valores.

También es objeto de una acción civil paralela presentada por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.

La Oficina de Campo de Dallas de la Oficina Federal de Investigaciones llevó a cabo la investigación. La fiscal federal adjunta Renee Hunter está procesando el caso.