Una parada de tráfico resulta con la incautación de $120,000 en efectivo en Longview
CONDADO DE SMITH, Texas (NOTICIAS DEL ESTE DE TEXAS) - Un hombre fue detenido el martes después de que se descubriera que tenía $120,000 en efectivo y oro que había obtenido de una mujer de Longview como parte de una estafa, según el Departamento de Seguridad Pública de Texas.
Según la declaración jurada de la detención, Anuj Ashishbhai Modi, de 24 años, de Arlington, conducía por la Interestatal 20 cuando un agente del DPS le dio el alto por seguir demasiado de cerca a un camión semirremolque.
La declaración jurada indica que el agente notó que Modi actuaba de forma nerviosa, por lo que le pidió que saliera de su vehículo y se sentara en el asiento del copiloto de su coche patrulla mientras le ponía una multa.
Según la declaración jurada, el agente le preguntó a Modi de dónde venía, y Modi respondió que había estado visitando a su tío en Longview y que llevaba allí desde esa mañana. Utilizando un lector de matrículas, el agente descubrió que Modi había llegado cerca de Longview alrededor de las 3 de la tarde.
A continuación, el agente le dijo a Modi que estaba mostrando signos de nerviosismo, lo que le llevó a creer que algo más estaba pasando. El agente le preguntó a Modi si había narcóticos o grandes cantidades de dinero estadounidense en su vehículo, a lo que Modi respondió que no. A continuación, el agente le pidió a Modi su consentimiento para registrar su vehículo, pero Modi dudó antes de decir que no cuando se lo preguntó por segunda vez, según la declaración jurada.
El oficial le dijo a Modi que estaba mostrando signos de nerviosismo, lo que le llevó a creer que algo más estaba pasando. El oficial le preguntó a Modi si había narcóticos o grandes cantidades de dinero estadounidense en su vehículo, lo que Modi negó. El oficial le pidió a Modi permiso para registrar su vehículo, pero Modi dudó antes de decir que no cuando se lo preguntó por segunda vez, según la declaración jurada.
Se llamó a un agente canino al lugar y el perro alertó sobre el vehículo de Modi. El agente dijo que la alerta del perro le dio una causa probable para registrar el vehículo de Modi. Durante el registro, encontró una caja negra llena de grandes cantidades de dinero y objetos de oro debajo del asiento del copiloto, con un valor estimado de unos 120 000 dólares.
La declaración jurada indica que Modi fue detenido y llevado a la oficina del DPS de Tyler para ser interrogado. La declaración jurada indica que Modi dijo a los investigadores que había recogido la caja de una anciana en Longview y les dio su dirección. Según la declaración jurada, un investigador se dirigió a la dirección para ponerse en contacto con la mujer y obtener más detalles sobre el dinero.
Modi dijo que un amigo que vive en la India le dijo que recogiera el paquete en Longview y lo llevara a Dallas, donde otra persona lo recogería de Modi. Después de que Modi consintiera que registraran su teléfono, los investigadores encontraron una foto en el teléfono de otros $30,000. Modi dijo que su amigo en la India también le dijo que recogiera ese paquete de alguien en Big Spring.
Según la declaración jurada, los investigadores determinaron que la organización para la que trabajaba Modi mintió a la mujer de Longview, afirmando que él trabajaba para una empresa federal y que estaba cobrando el dinero que ella le debía.
Modi fue arrestado por participar en actividades delictivas organizadas y por abuso financiero de personas mayores, y fue ingresado en la cárcel del condado de Smith.
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