Arrestan a un hombre en Tyler por lavar más de 30,000 dólares a través de apuestas en línea

TYLER, Texas (NOTICIAS DEL ESTE DE TEXAS) - La policía de Tyler arrestó el lunes a un hombre de Forney tras acusarlo de lavar más de 30,000 dólares a través de transacciones de apuestas en línea.

Chaudhry Rizwan Ahmed, de 41 años, ingresó en la cárcel del condado de Smith con una fianza de 5,000 dólares, tras una orden de detención en la que se le acusa de lavado de dinero por un monto superior a 30,000 dólares pero inferior a 150,000 dólares. Los registros de la cárcel indican que Ahmed fue puesto en libertad el lunes tras pagar una fianza de 5,000 dólares.

En septiembre de 2024, la Oficina del Sheriff del condado de Smith recibió información sobre dos cuentas bloqueadas en el Southside Bank que presentaban actividad sospechosa.

Una revisión de los registros de Cash App, solicitados mediante citación judicial, reveló numerosas transacciones que se cree que están relacionadas con apuestas en linea, basándose en la redacción de las notas de las transacciones y en patrones que coinciden con casos similares, según una declaración jurada obtenida por KLTV.

Los registros de la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas tampoco revelaron ningún salario declarado a nombre de Ahmed en 2024 ni en 2025, según la declaración jurada.

La declaración jurada indica que un agente del condado de Smith obtuvo una orden de registro y decomiso de los registros del Southside Bank y se incautaron dos cheques bancarios del banco por importes de 18,988,42 y 12,961 dólares, que habían sido depositados en la sucursal del centro de la ciudad.

Según el informe del agente y los registros bancarios, se cree que los fondos proceden de actividades de lavado de dinero a través de apuestas en línea y no de una fuente comercial legítima, según la declaración jurada.

Acusado de un delito grave de tercer grado, Ahmed podría enfrentarse a una pena de entre dos y diez años de prisión y una multa máxima de 10,000 dólares si es declarado culpable.