Hombre de Tyler acusado formalmente de múltiples cargos de fraude fiscal

TYLER, Texas (NOTICIAS DEL ESTE DE TEXAS) - Un hombre de Tyler fue acusado formalmente de múltiples cargos de fraude fiscal por el gobierno de EE. UU.

Thomas Weickgenant, junto con otras tres personas nombradas en la acusación formal que viven en el norte de Texas, promovió y vendió un esquema fraudulento de fideicomisos que fue utilizado para ocultar más de $1,500 millones en ingresos, lo que provocó una pérdida fiscal estimada para el IRS de más de $200 millones, según la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia de EE. UU.

Weickgenant, junto con Duncan John MacDonald, Sarah Duren y Richard Ronald Cayce, presuntamente vendió a clientes el refugio fiscal por tarifas que a menudo superaban los $100,000 al decirles de manera fraudulenta que podían asignar sus ingresos a fideicomisos falsos para diferir el pago de impuestos de forma indefinida, todo mientras seguían disfrutando del beneficio y control sobre sus bienes e ingresos, informó el IRS. Dijeron que los acusados también presuntamente alentaron a algunos clientes a antedatar sus fideicomisos y a presentar declaraciones de impuestos enmendadas reclamando reembolsos por impuestos de años anteriores.

La acusación formal también alega que Weickgenant, quien presuntamente presentó declaraciones de impuestos falsas para clientes del refugio fiscal, obstruyó los esfuerzos del IRS para auditar a esos clientes. La presunta obstrucción de Weickgenant incluyó instruir a clientes a no hablar con el IRS y alentar al menos a un cliente a no cumplir con una orden de un Tribunal de Distrito de EE. UU. para hacer cumplir una citación del IRS.

Weickgenant enfrenta un cargo de conspiración para defraudar a Estados Unidos, cinco cargos de ayuda en la preparación de una declaración falsa y un cargo de interferencia corrupta con el IRS.

Fue ingresado a la cárcel del condado Smith el 11 de octubre en una retención de cortesía para el IRS. Salió de la cárcel del condado el 13 de octubre.

Una acusación formal es solo una alegación. Todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.